الرئيسية » أمن » النزاهة تضبط متهمين بممارسة أعمال الصرافة بدون ترخيص

النزاهة تضبط متهمين بممارسة أعمال الصرافة بدون ترخيص

بغداد/SNG – كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن تمكنها من ضبط عدد من المتهمين العاملين في شركة أهلية ببغداد قاموا بممارسة أعمال الصرافة بدون إجازة أو ترخيص.
وذكر بيان للهيئة تلقته /SNG/،ان” فريقاً من مديرية تحقيق بغداد التابع للهيأة تمكن من تنفيذ عملية ضبط لخمسة متهمين في إحدى الشركات التي تقوم بممارسة أعمال الصرافة والتوسط مع المصارف الحكومية لغرض ترويج معاملات منح قروض وسلف واستقطاع مبالغ للشركة بدون إجازات وتراخيص من الجهات المختصة”.

ولفت الى انه” تم ضبط مبلغ (30,000) دولار أمريكي، ومعاملات وكتب تأييد خاصة بالقروض والسلف عائدة لعدد من المواطنين والمتقاعدين”.

واضاف البيان، أنه” تم ضبط المتهمين على وفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات في العملية التي تمت بناءً على مذكرة ضبط قضائية”.

واشار الى انه” تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمتهمين وعرضه رفقة المواد المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بالصور: القاء القبض على مزوري عملة في بابل

بغداد/SNG- القت مديرية الشؤون الداخلية اليوم الجمعة، القبض على ...